Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Биосинтез"<BR>10.08.2023 12:32</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  РФ 440033 Пенза ул.Дружбы , 4 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с подпунктом 7.2.35 пункта 7.2 Устава Общества одобрить заключение договора поручительства № 1/П-380D00GZ2 от 03.08.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № протокола: б/н от 10 августа 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров</P>
<P>3.2. Дата: 10.08.2023</P>